非法转移国有资产的犯罪事实[培训]

非法转移国有资产的犯罪事实[培训] 非法转移国有资产的犯罪事实 各纪委、检察院、政府: 我向各级领导反映一个事实，张和清，贵州省赤水市煤炭有限责任公司董事长、实际控制人，他自2003年起到现在偷逃国家税款，涉黑，利用职务便利为家属、朋友非法牟利。下面我就把他的犯罪事实一一列举，望各级领导重视，及时铲除这个为恶一方的犯罪 1、张和清涉黑，在习水、合江等地均有黑恶势力，这些黑势力多次到岔角煤矿助威、镇压、打击报复，取消人大资格和政协委员资格。例(1)双回路架线征地时就动用习水、合江黑恶势力镇压岩寨村民。(2)2011年10月初与其亲妹弟江某因为家庭纠纷，张和清立即召集黑恶势力200多人到矿进行打击，吃住均由煤矿承担，同时调集保卫人员为其保护。 2、张和清洗钱，利用职务让其亲属、父亲、母亲、岳母、子女之名，在公司非法融资(公司本身有效益)，牟取高利息。 3、张和清利用职务之便安排其亲属、子女、朋友在公司就业，以家族式企业挤压工人，占取公司股额，招工不民主，个人说了算。还利用职务之便，任其亲属、家属无视公司规章，其家属等各家有红白喜事全部打出勤，而且家属只挂职不做事，牟取高薪，公司上下无人敢管，(儿媳坐月子，还专门在洗煤厂调度三个人去专职护理，在重庆读，费用全额报销)，就连家里养的一条狗吃的狗粮都在黔兴公司报销，小儿子安排在合江上班，但长期在赤水无所事事，工资照拿。家人长期吃饭，逢年过节请客都是企业报销，如二O一二年正月初六请客用酒壹万多元，其大儿子张永宏结婚当天亲戚接待用酒，娘家送礼(1573酒)，全部是企业报销。 4、张和清对企业管理实行独裁统治，对公司生产经营、销售从未及时向股东作过真实汇报，对工人提出意见实行报复式打击。被打击报复的人员受到处罚财务上有据可查。 5、张和清利用职务之便照顾其亲属、朋友在公司搞建设，买商品，做生意，做项目，有商业受贿，损公肥私，以大搞建设之名吃回扣。煤矿多年来的基建工程均由其干亲家范中友承建，并指使办事人员按其旨意约定合同条款，最大化牟取利益，另外不管大小材料采购必须在他指定商家处购买，他从来不签字(自2006年来大小材料都是他授意公司高层领导在黄阿峰处购买，并告知买材料不能在廖会处购买，只准在黄阿峰处购买，但是黄的价格高出市场好几倍，矿用原材料均是黄家提供，其中猫腻不敢想象。同范中友勾结，范中友在外拉劣质煤进矿后堆在岔角货场，换我公司在合江货场的好煤炭进行销售，公司驻合江办事人员陈可佳把煤炭销售后直接打款给范中友，几百万的收入。 6、张和清从政后不搞民主选举，连续9年不搞选举，失职、渎职。例2004年选举拉黑票才进入董事会，至今不敢再选举，在2011年初召开股东大会上强迫股东当面在他的连任申请上签字，股东们当时因为是当面签字，大家碍于平时的权势和黑恶手段，所以就全部违心的签了字。 7、张和清从政期间，有上亿资产来源不明，讲排场，摆阔气，财大气粗，以权压人，高消费，经常外出旅游，吃喝公款。例煤矿生产的煤炭，采用低价位甚至不算钱卖给赤水黔兴精煤公司，合江黔兴公司，合江宏泰公司，使这此公司在短短两年时间内资产从几百万上升到几千万甚至上亿，如果合法经营，这些公司可能生存都困难，哪还会来如此巨额暴利。经常公费旅游，采用白条报销年逾百万。 8、张和清最先入股5000元，逐步扩股，国有资产翻变为私有(张和清夫妻俩最先入股仅5000元，利用手中权力强迫退休和死亡职工退股，所有人员退股额由他家人全部购买，导致现在他的股份达到上千万，最恶劣的是2011年3月份强迫赤水黔兴精煤公司挂名的10个股东签字同意他入股60万，以图不轨行为，自持手中已掌握三分之一以上股份，有恃无恐，历年来不搞选举，不怕选举)。没有社会责任，对井下工人苛刻，(井下工人何等辛苦，原来班中餐一周吃两顿肉，现在改为一周只吃一顿肉，还扬言 技改30万吨的时候要取消其班中餐，而外面的公司一日三餐，顿顿有肉吃，)不关心工人死活，采用残忍手段压迫和剥削井下工人，把工人当奴隶。有些职工家属(妇女)在公司下苦力掐钱，他还曾在职工大会上公开辱骂职工家属，想找钱就陪他睡觉，1000块钱一晚上一个月都是3万，在企业与他有亲戚关系的就给签定三年期合同并交养老保险，其余人员就不给交纳，井下大部份人员的养老保险未交，还有几十个已鉴定的尘肺病人，这些人一到企业解决，他就以黑恶势力进行威胁，致使无辜可怜的工人们有口不敢言，有冤无处伸， 9、任意转移公司资产，修建洗煤厂之名，转到儿子张永宏名下。例泸州宏泰就是以他儿子的名义成立的公司，赤水黔兴公司就用10个人的名义非法侵占，(10个股东中有他儿子，另70%是他的亲属)成立公司所用资金全是非法交易所得。 10、目无法律，擅自指挥多头开采，非法组织生产，冒险牟取更大利润。例2.15矿难就是他本人授意公司高层管理违章指挥，在2.06死亡事故停产整顿期间无视相关法纪，指令，指挥多头多面作业，直到2.15矿难发生，死者惨不忍睹，而昧良的张和清仍指使井下不得停产，继续采煤，瞒报事故，遇难者当场死亡，当班工人可查。 11、2011年公司监事会提出要查公司账务，张和清不准查账，对监事会主任江元生罚款2万元，还要求公司高层管理人员不准外传，如果他被追究刑事责任，要在会的人员写出借他50万元的借条。 12、张和清涉嫌偷税漏税，牺牲企业利益，保全他自己的利益，虚造工资，假报产量，最典型的是“合江涉税案”。例张和清涉嫌偷税漏税，指使袁静，廖五，江元生，陈可佳等人按照他的旨意将岔角煤矿的收入转到赤水黔兴公司，自出井口就少报产量，将煤炭假报为碴，向上级税务部门少报产量，将煤矿的这些收入全部转入他儿子张永宏的宏泰公司和赤水黔兴公司。2008年合江税案查到赤水黔兴煤业公司补缴税款几百万，但后不了了之，几千万全部用于成立赤水黔兴精煤商贸公司和他儿子的宏泰公司，并且这些发票由王元武一个人提供。 13、没有党性原则，经常以生日、乔迁等形式大办酒晏，收受礼金，每次办酒收受礼金高达四到五百万元。例每年以家人父母的生日为名，大肆收取业务往来单位和职工的钱财。(曾经有次去信用社存款，办事人员问他钱的来源，他还大骂办事人员，并在信用社砸东西，导致那个办事人员调离工作岗位，可以看出他有何等狂妄) 14、在公司利用职权，买车打船，实行特殊价格承运煤炭，大额赚取钱财。 15、所有来矿拉煤的车辆和船舶必须经他同意，没有送钱送物的，他就不同意。 16、从事 多年销售煤炭，全部安排亲属掌管销售和财务、会计，出纳，没有向股东、监事会作出过任何报告，独揽党政大权，一年一度的报告全是假的。 17、从未实行过民主用人制度，他个人决定所有管理人员、不公平、不公正、不合理、不合法(小到职工住房都必须经过他同意)。 18、对公司全部实行家族式管理，包庇和纵容亲属犯罪，犯错，对外人严加控管，处理。对自己的亲属放纵不管，徇私舞弊 ，办事不公，工人敢怒不敢言。例其妹弟江元兵，梁应怀，妹子张和利，兄弟张和春，伙同偷盗公司财物，已构成刑事犯罪，这些事实已经查实，与他无亲戚关系的人均受到处理，以上与他有亲戚关系的人至今未受到任何处理。 19、作风不正，吃喝玩豪赌，从政不清，收受行贿，目无党纪，国法，违法乱干，偷税漏税，造假作假，损公肥私，徇情枉法，无法无天，贪赃枉法，涉黑团伙，罪不可赦。 20、个人独裁，独办，给企业造成重大经济损失，天力化肥厂，三元煤矿，高额外包工程，从不公布处理结果，还找理由推脱责任，创办公司，转移资产，搞房地产之名，自己从中获利。例合江天力邻水化肥厂就是个人收受贿赂后致使企业有1200余万货款收不回来，事发后通过法院起诉后 他本人才将收受的部份款项(8万)交到赤水黔兴公司， 21、视钱如命，高缴个人福利，月月全勤，节日加班，以考察之名，私款公报。 22、独裁统治，一管到底，机构设置，形同虚设，管理人员架空背黑，指定采购，吃拿卡要，挥霍无度，超高消费，权力独霸，嚣张欺人，口出狂言，黑恶保驾，罪大恶极，不顾工人死活，强权镇压，私分黑钱(几个高管年年私分钱，2011年就私分100万之多，其中张和清就占51%)，唯我者昌，逆我者亡。 23、为了大量生产煤炭产品，不及时改善矿井的生产条件，以比较落后的炮采完成2、30万吨的产量，作业场所烟雾弥漫，安全隐患此起彼伏，2012年2月6日发生死亡事故以后没有停产，在短短9天之内又发生死亡事故，长年的极端恶劣环境，长期的超时间工作，使得井下的大多工人都患有严重的矽肺病，15万吨的矿井，产量超一半，职业病也创造了60多人(经贵州省疾控中心鉴定确诊)，这些工人的病情早在2003年就检查出，一直都是张和清指使办事人员不能透漏，好继续利用这些身患重病的员工继续为其创造价值，有的现在检查发现已经超过3期矽肺还严重的程度，可怜的工友兄弟，谁来拯救我们。 24、利用职务便利，违反救护规程规定安排其驾驶员张某在公司任职为救护大队长，享受高待遇，让一个厨师指挥打仗，不知道发生事故的时候是遏制和减小事故损失还是扩大事故级别。人命关天，领导们不能不重视，工人的生命也是父母赋予的啊… 希望纪委、检察、市政府立案调查，彻查犯罪，秉公执法，以示社会公平，维护我企业利益，还清煤矿工人血汗。希望此事得到及时追究调查处理，始终坚信共产党的领导能够秉公执法、天网恢恢疏而不漏，此等罪大恶极，天理不容，犯罪事实多如牛毛、罪证罄竹难书，如果未得到处理，我将继续上访，甚至向媒体，网络公布事实真相，不排除公布曾经向贵组织反映未得到受理的事实。